Укарінци активно користуються е-кашелькамі, тому парламент хоче легалізувати віртуальні активи, а Нацбанк ввести е-гривню
СБУ: кріптомошеннкі вкрали більше 3 мільйонів доларів %% sep %% %% sitename %%
17:31

СБУ розкрила банду кріптомошенніков: парламент хоче легалізувати віртуальні активи, а Нацбанк - запустити е-гривню

Ціна біткоіни побила дворічний рекорд і в листопаді 2020 року наблизилася до 16 000 доларів. До рекордної позначки наближається і кількість аферистів, які наживаються на електронній валюті

елемент дизайну Клименко Тайм 14 хвилин на читання: 7

Шахрайство з біткоіни за останні роки стало неабиякою проблемою. Загальна вартість криптовалюта, отриманої шляхом афер, обчислюється сотнями мільйонів доларів. Точна цифра залишається «за кадром», оскільки багато гравців ринку просто мовчать про свої збитки.

так сьогодні СБУ викрила чергову злочинне угруповання, яка привласнювала гроші інвесторів, зображуючи видимість участі в е-торгах на міжнародних фондових біржах. Аферисти встигли вивести через кріптокошелькі більше 3 мільйонів доларів США.

СБУ розкрила банду кріптомошенніков: парламент хоче легалізувати віртуальні активи, а Нацбанк - запустити е-гривню фото 1
Викриття зловмисників проводилося спільно з Київською місцевою прокуратурою № 4.

Як виявилося, двоє киян нелегально придбали клієнтські бази телефонних номерів фінансових і кредитних установ, орендували більше п'яти приміщень в різних районах міста і обладнали під колл-центри, де працевлаштували понад 500 операторів. Ті, в свою чергу, дзвонили клієнтам трейдингової компанії і пропонували вкладати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

В СБУ розповіли, що «бізнесмени» використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито в режимі онлайн. Шахраї також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про уявний зростанні в ціні придбаних акцій, і пропонували збільшити внески.

Ділки таким чином виманювали у потерпілих до 5 тисяч доларів. А після рішення клієнта зняти свої гроші зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії.

За час існування банди, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні кріптокошелькі більше 3 мільйонів доларів.

СБУ під час обшуків в колл-центрах, виявила масу комп'ютерної техніки і мобільних пристроїв, а також програмне забезпечення.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам шахрайства про підозру за ч. 3 ст. 200 і ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі дії тривають.

Україна на першому місці по використанню криптовалюта

За даними Міністерства інформації українці в 2020 році виявилися найактивнішими користувачами криптовалюта в світі. За твердженням відомства, індекс використання криптовалюта вираховувався виходячи з вартості пересилаються цифрових активів на душу населення, залишків монет на онлайн-рахунках, обсягу роздрібних і p2p-транзакцій на суму менше 10 000 доларів.

В Україні базується масштабне співтовариство блокчейн-розробників, а обсяги безготівкових платежів входять в топ-5 світового рейтингу.

«Через відсутність фондового ринку, обмеженого доступу до світового ринку капіталів і міжнародних переказів, а також високого порогу входження на ринок нерухомості, віртуальні активи набирають популярність серед населення України», - пише Мінціфри, додаючи, що представники малого бізнесу країни активно застосовують криптовалюта для розрахунків на міжнародних маркетплейсах.

Україна на сьогодні посідає провідне місце серед країн світу за поширеністю криптовалюта. Але її статус в нашій країні так і не визначений: не існує законодавчих норм, які б перевели цей інструмент в легальне поле, обмежили або заборонили його використання. Таким чином, криптовалюта в Україні знаходиться в так званій сірій зоні, що негативно позначається як на осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з цим інструментом, так і на самій державі, яке може втратити свою інвестиційну привабливість в цій індустрії.

Тому депутати Верховної Ради розробили і зареєстрували законопроект «Про віртуальних активах». Оскільки саме легалізація, або, іншими словами, держконтроль, може сферу цифрових грошей убезпечити від афер. Можливо, в Україні це вийде.

СБУ розкрила банду кріптомошенніков: парламент хоче легалізувати віртуальні активи, а Нацбанк - запустити е-гривню фото 2
3 найбільші криптовалюта-стейблкоін збільшилися в капіталізації до $ 23,4млрд. Всі три стейблкоіна знаходяться на Ethereum.

Нацбанк хоче створити цифрову е-гривню

Національний банк України позитивно оцінив можливість випуску цифрових грошей, здатних стати рівноцінним еквівалентом звичайного гривні. Про це глава НБУ Кирило Шевченко написав на своїй сторінці в Facebook, Коментуючи намір асоціації Libra випустити однойменну цифрову валюту в січні 2021 року.

«Національний банк України, який активно досліджує тематику цифрових валют центральних банків (CDBC) ще з 2016 року, вже ініціював внесення таких змін до законодавства. Визначення «цифрових грошей Національного банку України» та право НБУ на їх випуск включено в законопроект №4364 про платіжні послуги. Так що Національний банк не змінив своїх планів з вивчення можливості випуску е-гривні », - написав Шевченко.

За його словами, команда українського регулятора виділила для себе декілька варіантів можливого використання е-гривні, але пошук прийнятного рішення триває: «Ми сконцентровані на аналізі можливих юз-кейсів, з огляду на потреби учасників ринку, споживачів і провідний світовий досвід».

Він додав, введення е-гривні передбачає створення платіжної інфраструктури для її звернення на ринку. Обсяги інвестицій і робіт залежать, в тому числі, від того, які завдання буде вирішувати е-гривня.

«Разом з тим Національний банк позитивно оцінює можливість випуску цифрових грошей, які в еру всецілої діджіталізаціі здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайного фіатной гривні», - написав глава Нацбанку.

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

У Луганську вибухнув газопровід: полум'я було видно з усіх кінців міста. ВІДЕО

У Луганську вибухнув газопровід: полум'я було видно з усіх кінців міста. ВІДЕО

Потрапила в залежність до США і ЄС: в РФ занепокоїлися про Україну

Потрапила в залежність до США і ЄС: в РФ занепокоїлися про Україну

В одній з київських шкіл неадекватна вчителька била дитину з інвалідністю. Відео

В одній з київських шкіл неадекватна вчителька била дитину з інвалідністю. Відео

Масові отруєння в Україні: госпіталізовано десятки людей

Масові отруєння в Україні: госпіталізовано десятки людей

Хроніки апокаліпсису: в Криму під водою машини, будинки і люди

Хроніки апокаліпсису: в Криму під водою машини, будинки і люди

Моргенштерн подає в суд на СБУ: каже, що не загрожує нацбезпеці України

Моргенштерн подає в суд на СБУ: каже, що не загрожує нацбезпеці України

У Латвії не хочуть брати на роботу без знання російської: президент країни в сказі

У Латвії не хочуть брати на роботу без знання російської: президент країни в сказі

Андрій Коболєв

Плівки Медведчука: Коболєв намагається представити Порошенко рятувальником

Тести на коронавірус і самоізоляція: що вимагають на всіх КПВВ і кордони

Тести на коронавірус і самоізоляція: що вимагають на всіх КПВВ і кордони

Заздрість по-депутатськи: Геращенко другий день воює з квітами Гришиной в Раді

Заздрість по-депутатськи: Геращенко другий день воює з квітами Гришиной в Раді

«Відштовхування і стримування»: в ЄС представили нову стратегію щодо відносин з Росією

«Відштовхування і стримування»: в ЄС представили нову стратегію щодо відносин з Росією

Величезна пробка в кримському небі: в аеропорту Сімферополя в болоті застряг Boeing Pegas Fly

Величезна пробка в кримському небі: в аеропорту Сімферополя в болоті застряг Boeing Pegas Fly

    частка facebook поділитися телеграмою акція твіттер viber share