11.02

Провів тисячі транзакцій: Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишив в США величезні борги

Міжнародний консорціум журналістів провів розслідування

елемент дизайну Клименко Тайм 14 хвилин на читання: 5

Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Провів тисячі транзакцій: Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишив в США величезні борги фото 1

Хочеш стати частиною нашої команди, ділитися своїми історіями і впливати на українську політику?
Вступай до Клубу друзів Klymenko Time

Про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists).

- Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні грошей з України, перевівши більше $ 750 мільйонів на бізнес-компанії Коломойського в Сполучених Штатах, - йдеться в повідомленні.

Журналісти відзначають, що за 6 років Deutsche Bank перевів не менше 490 млн дол. з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанії в Делавері (США). Велика частина грошей була витрачена на покупку нерухомості на середньому Заході.

За даними розслідувачів, ще 268 млн дол. перейшли через Deutsche Bank в інші компанії, контрольовані цими людьми і їх партнерами в США. Перекази грошей відбувалися з 2007-го по 2013 рік.

Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних з компаніями Коломойського в США з 2006-го по 2015 рік - в три рази більше, ніж будь-який інший банк, який перекладав гроші в країну для компаній, пов'язаних з Коломойським.

До слова, Deutsche Bank виплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні 3 роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США.

Журналісти повідомляють з посиланням на протоколи суду, що при Коломойського сотні сталеливарників в Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки або можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійним фондам.

Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже через кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачених рахунків, а через кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через 8 років після покупки на «безславний онлайн-аукціоні» зі збитком майже в 7 млн ​​дол.

- Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль в драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в центрі Америки. Більше 10 років він і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями, - розповіли журналісти.

Відзначається, що Коломойський і його соратники залишили за собою слід з порожніх забитих будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство. Будинки були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи.

Раніше Klymenko Time повідомляв, що 4 серпня в Клівленді (США) співробітники ФБР прийшли з обшуком в офіс фірми, яка, за даними ЗМІ, належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.

Коломойський відразу ж відреагував на звинувачення Міністерства юстиції США у відмиванні грошей ПриватБанку.

- Все інвестиції в Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з компанією «Євраз» і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в «ПриватБанку, - сказав він і спростував всі інші звинувачення.

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

Павло кухарчині відео

Як українські телеканали розповідають про Росію

Хто б сумнівався: американці зацікавилися Одеським припортовим заводом

Хто б сумнівався: американці зацікавилися Одеським припортовим заводом

владимир зеленский в оон

«А у нас дороги краще!». Як Зеленський ООН критикував

Подарунки для дітей? Українські прикордонники затримали жінку, яка везла в дитячій сумці арсенал зброї

Подарунки для дітей? Українські прикордонники затримали жінку, яка везла в дитячій сумці арсенал зброї

Вдарили ножем в груди і залишили помирати. У Лондоні вбили українського далекобійника

Вдарили ножем в груди і залишили помирати. У Лондоні вбили українського далекобійника

Підсумки Другої Світової - як іржава міна: може рвонути

Підсумки Другої Світової - як іржава міна: може рвонути

Ні дня без зради: лідер німецьких лібералів виступив проти вступу України в НАТО

Ні дня без зради: лідер німецьких лібералів виступив проти вступу України в НАТО

Погуляли на 61,4 мільярда. Госаудітслужба підрахувала збитки «Укрзалізниці» за 2017-2020 роки

Погуляли на 61,4 мільярда. Госаудітслужба підрахувала збитки «Укрзалізниці» за 2017-2020 роки

Від «найважливішого дня в історії» до «узурпації влади»: як політики відреагували на антиолігархічний закон

Від «найважливішого дня в історії» до «узурпації влади»: як політики відреагували на антиолігархічний закон

Страх і ненависть на каналі NTA: чиновник- «свободівець» заявив, що Україна стане центром білої цивілізації

Страх і ненависть на каналі NTA: чиновник- «свободівець» заявив, що Україна стане центром білої цивілізації

Дружина Зеленського відкрила кінофестиваль в Пекіні, присвячений сторіччю Компартії. А як же декомунізація?

Дружина Зеленського відкрила кінофестиваль в Пекіні, присвячений сторіччю Компартії. А як же декомунізація?

Сьогодні в Клубі друзів Klymenko Time - Сергій Сивохо

Сьогодні в Клубі друзів Klymenko Time - Сергій Сивохо

    частка facebook поділитися телеграмою акція твіттер viber share