Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності з'ясував, що Петро Порошенко контролював шість офшорних компаній
12.45

Порошенко через офшорні компанії купував дорогі меблі і картини, - OCCRP

У 2013 році екс-президент використовував одну з фірм, щоб купити полотно Іллі Рєпіна «Козаки на Чорному морі»

елемент дизайну Клименко Тайм 14 хвилин на читання: 4

П'ятий президент України Петро Порошенко продовжує потрапляти на злочинних схемах. Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP) з'ясував, Що він контролював шість офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського Raiffeisen банку. Фірми укладали найбільші угоди, в тому числі на придбання дорогих меблів і картин для будинку екс-глави.

Судячи з даних, ще 11 офшорних компаній мали зв'язку з бізнес-імперією Порошенко. Дослідники з'ясували, що такі фірми як Intraco, Vernon і інші 15 щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів. Вони пов'язані з колишнім президентом і його бізнесом, а також мали рахунки в Raiffeisen. Передбачувано, що багато хто з компаній були зареєстровані на Кіпрі або Британських Віргінських островах.

Центр стверджує, що шість фірм контролює особисто Порошенко. Це вдалося з'ясувати за допомогою листування по електронній пошті і іншої документації. В інших компаніях також були зафіксовані операції, який стикалися з бізнес-імперією колишнього президента. Однак довести прямий контроль Порошенко над ними не вдалося.

За даними Центру, Порошенко разом з дружиною Мариною з 2009-го по 2012 роки купили через офшорну компанію Vernon Holdings люксовую меблі на суму понад 100 тис. Доларів італійських виробників. Він хотів обставити новий маєток за межами Києва. Згідно з документами, саме цю компанію і контролював екс-глава держави.

Крім того, в 2012 році Порошенко придбав твори мистецтва, скульптуру Сальвадора Далі «Довгоногий слон» за 338 500 доларів на аукціоні в Sotheby's в Нью-Йорку. Пізніше завдяки цій компанії він продав статую однієї з українських медіакомпаній за 342 500 доларів.

Виявилося, що колишній президент був бенефіціаром за страховим полісом, виданим Vernon Holdings, хоча замість Порошенко вказали його ділового партнера Сергія Зайцева. Примітно, що саме Raiffeisen дозволив політику використання свого співробітника для маскування контролю шести офшорних компаній, стверджує Центр.

У 2013 році екс-президент використовував Vernon, щоб купити полотно Іллі Рєпіна «Козаки на Чорному морі». Тоді на предмети мистецтва він витратив 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Слід зазначити, що Центр з дослідження корупції та організованої злочинності відправив запит Порошенко, щоб з'ясувати деталі по офшорним компаніям. Однак юридичні радники екс-президента спростували його ставлення до фірм.

- Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником або співробітником жодної з цих компаній, - заявили там.

Пізніше партія «Європейська солідарність» підкреслила, що Порошенко не є бенефіціаром і не контролює компанії. Зараз адвокати розбираються з матеріалом, який опублікував Центр, щоб захистити колишнього главу в суді.

раніше прокуратура відкрила чергову кримінальну справу на екс-президента України Петра Порошенко. Йшлося про офшорну компанію, яка створювалася для відмивання грошей.

Крім того, в травні 2020 року Порошенко викликали на допит в Державне бюро розслідувань в якості свідка в рамках кримінального провадження № 42020000000000307 про приховування митного контролю 43 картин всесвітньо відомих художників.

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

20 років за крадіжку нафти: в Росії відкрили справу проти Коломойського

20 років за крадіжку нафти: в Росії відкрили справу проти Коломойського

В Україні не повернемося і готові до контрнаступу: Пушилін Денис Володимирович зробив ряд заяв Донбасом

В Україні не повернемося і готові до контрнаступу: Пушилін Денис Володимирович зробив ряд заяв Донбасом

Судний день: в Криму мають намір подати в суд на Україну за блокаду півострова

Судний день: в Криму мають намір подати в суд на Україну за блокаду півострова

Німеччина не планує зупиняти «Севпоток-2» для України ні за яких обставин - Bloomberg

Німеччина не планує зупиняти «Севпоток-2» для України ні за яких обставин - Bloomberg

У Києві відбувся черговий суд над Януковичем: у чому звинувачують екс-президента

У Києві відбувся черговий суд над Януковичем: у чому звинувачують екс-президента

«Зрада» від стратегічних партнерів: британська компанія надрукувала карту України без Криму

«Зрада» від стратегічних партнерів: британська компанія надрукувала карту України без Криму

Під Маріуполем військовий лякав місцевих жителів пістолетом, конфлікт закінчився пораненням, мало не дійшло до самосуду

Під Маріуполем військовий лякав місцевих жителів пістолетом, конфлікт закінчився пораненням, мало не дійшло до самосуду

Співробітник УДО побив танцюриста Дорофеєвої до реанімації. Йому загрожує 8 років в'язниці

Співробітник УДО побив танцюриста Дорофеєвої до реанімації. Йому загрожує 8 років в'язниці

Судити не можна оскаржити: нардепу від «Слуги народу» не подобається, що телеканали можуть оскаржити рішення Нацради

Судити не можна оскаржити: нардепу від «Слуги народу» не подобається, що телеканали можуть оскаржити рішення Нацради

«Браковане покоління» і «паршиві вівці»: політолог висловився про непатріотичній української молоді

«Браковане покоління» і «паршиві вівці»: політолог висловився про непатріотичній української молоді

За очей відповіси. Милованов таки заявив в поліцію на Данилюка

За очей відповіси. Милованов таки заявив в поліцію на Данилюка

Квест «Знайди Чауса» - пройдений. Або будуть ще рівні?

Квест «Знайди Чауса» - пройдений. Або будуть ще рівні?

    частка facebook поділитися телеграмою акція твіттер viber share