Юлія Швиткіна
05 липня 2022 18:30
Рубрики: Кримінал Новини

Корупція – ні, не чули: 5 млн доларів готівки вивезли за кордон українські чиновники

А тим часом Приват-Банк взявся за безготівковий обіг коштів українців, і у разі коли йдеться про суму вище 500 тис. грн, вимагатимуть вказати джерело доходу.

Час для читання

Хвилин читання:

5

Корупція – ні, не чули: 5 млн доларів готівки вивезли за кордон українські чиновники

В Україні викрили факти вивезення за кордон держслужбовцями та членами їхніх сімей готівки на суму 5 млн доларів. Ймовірно, ці кошти було отримано незаконним шляхом. Про це повідомляє  прес-служба НАПКА.

Гроші вивозили самі чиновники чи члени їхніх сімей

Відзначається, що НАЗК проводить моніторинг можливого вивезення публічними службовцями та членами їх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел отримання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - наголосили у НАЗК.

В результаті вивчення матеріалів, отриманих під час моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження. за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК, додали у відомстві.

Як здійснюється моніторинг

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які опиняються на кордоні, та перевіряє, чи є власники коштів чиновниками та членами їхніх сімей.

"Якщо підтверджується факт, що саме посадова особа намагається вивезти незаконно отримані готівку, то НАЗК починає моніторинг способу життя. Його мета - встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявному у нього та членам сім'ї майну та отриманим ним доходам згідно з декларацією", - йдеться у поясненні.

Там також нагадали, що, незважаючи на військовий стан, чиновники можуть подавати податкові декларації. Зробити це можна онлайн по посиланням..

"Однак під час дії військового стану подавати декларації будь-якого виду необов'язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік визначено три місяці після завершення військового стану", – пояснили у НАЗК.

Тут хотілося б згадати, що зовсім недавно голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що після закінчення війни олігархи перетворяться на чесних бізнесменів і тому скандальний закон про олігархів, зокрема, ідея створення реєстру олігархів, на сьогодні втратила актуальність

Приват вимагатиме довідку про походження коштів та обмежуватиме транзакції

Тим часом за безготівкові обороти взялися до державний Приватбанк. Там повідомили, що обмежать витрати на картки клієнтівякщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої прибутки.

Про це повідомили у прес-службі банку.

"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот у 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають документів, що підтверджують", - пояснили у ПриватБанку.

У таких випадках, як уточнили в банку, клієнт запрошує джерела походження коштів, а також попросить актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про доход.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через канали Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", – зазначили у банку.

Раніше ми розповідали про те, що українські волонтери, які титанічними зусиллями доставляють допомогу в українські медустанови, стикаються з тотальною корупцією в системі охорони здоров'я,а також про те, що української корупції побоюються навіть у СШАтому закликають жорсткіше контролювати військову допомогу.


Сподобався матеріал? Поставте йому 5 зірок. Це важливо для автора.

Поділитися публікацією

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

Думки

свіже Популярне
більше думок Перейти
Facebook Telegram Twitter Viber

Ви можете закрити це вікно та продовжити читання. А можете – підтримати нашу команду невеликим донатом, щоб ми й надалі могли писати та знімати відео про те, що дійсно важливо для нас з вами, разом впливати на рішення влади та суспільства

Стати другом
x
Догори