Довгий час ніхто з правоохоронних органів це питання не піднімав
13.00

Громадянська конфіскація: теорема без доказів

Правила чесної роботи вже прописані для всіх

елемент дизайну Клименко Тайм 14 хвилин на читання: 14

Ідея громадянської конфіскації матеріалізувалася з приходом президента Володимира Зеленського в 2019 році. Довгий час ніхто з правоохоронних органів це питання не піднімав. В цьому ж році багато декларанти своїх доходів можуть зіткнутися з неприємними запитаннями і несподіваними рішеннями антикорупційного суду.

Закон про цивільну конфіскації був прийнятий Верховною Радою України (ВРУ) в 2019 році. За цим законом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) тепер має право звернутися до Вищої антикорупційний суд і на підставі своїх припущень звинуватити чиновника будь-якого рівня в тому, що у нього майно, придбане на нелегальні доходи. І якщо чиновник не доведе зворотне, що майно він купив на свої «кровні», майно можуть забрати в дохід держави.

Цей метод боротьби з корупцією «Слуги народу» як завжди запозичили у західних партнерів. Сполучені Штати успішно його застосовували в 80-90 роки минулого століття, коли боролися з незаконним обігом наркотиків. Якщо «верхівку» системи наркотрафіку неможливо притягнути до кримінальної відповідальності, то порівняти їх легальні доходи з витратами порівняно простіше. У підсумку з 1985 по 1993 роки влада США конфіскували 3 мільярди доларів готівки і іншого майна у осіб, чиї доходи були визнані незаконними. Що стосується України, то питаннями конфіскації активів, після прийняття самого закону, довгий час взагалі ніхто не займався. Лише навесні 2021 року з'явилася перша інформація про осіб, чиї доходи правоохоронні органи поставили під сумнів.

Депутатам приготуватися, перший пішов

Так, після чергової викривальної передачі «Схеми» правоохоронці в особі Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Нацагентства по запобіганню корупції (НАПКА) почали розслідування щодо народного депутата Михайла Волинця. На думку прокуратури, депутат не вказав походження 3 млн. Гривень на покупку трикімнатної квартири в Києві в 2020 році і звернулися до антикорупційного суд. І якщо депутат не доведе законність походження грошей, квартиру можуть вилучити в дохід держави.

Вирок суду: 

Громадянська конфіскація: теорема без доказів фото 1
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97407113
Громадянська конфіскація: теорема без доказів фото 2
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97407113

Сам Михайло Волинець такого повороту подій не очікував, оскільки ні НАПКА ні САП раніше не запрошували його до себе дати пояснення про доходи. Галас, який піднявся в ЗМІ навколо його імені, на думку джерела, близького до оточення нардепа, пов'язана з його профспілковою діяльністю в енергетичному секторі і націлена «вибити його з колії». сам депутат заявив про готовність до судового засідання (Перше засідання призначено на 14 липня) і не має сумнівів у позитивному результаті:

«Я спокійний і впевнений у власній правоті. Якщо прибрати скандальні заголовки - то суть претензій в тому, що у мене є квартира, я не живу на вулиці, пропрацювавши 50 років і продавши попереднє житло, купив нове, ближче до роботи. На сенсацію не тягне. НАБУ, НАПКА і САП одночасно відкрили проти мене виробництво на основі замовленого відеоматеріалу ».

Другий народний депутат, який потрапив під приціл влади, став депутат від фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Ківа. Йдеться про суму 1,2 мільйона гривень на рік, яку нардеп вказав в декларації про доходи - за оренду жомового ями на Полтавщині. спецпрокуратур вважає, Що вказане майно Ківі взагалі не належить. Правоохоронці звернулися також до суду визнати дохід необгрунтованим активом і вилучити.

Тим часом офіс Генпрокурора на одній з нарад наполегливо підняв питання цивільної конфіскації і перспективи її застосування. На думку Генпрокурора Ірини Венедиктової, «Конфіскація не залежить від обвинувального вироку і це хороший спосіб наповнити держбюджет». Генпрокурор зажадала від НАБУ, НАПКА, ГБР, Нацполіціі, фіскальної служби і Служби безпеки - активно зайнятися цією темою і максимально інформувати САП з виявлення необгрунтованих активів. Для прокуратури - таким чином виписана процедура вилучення майна - по суті знахідка, оскільки дійсно не залежить від обвинувальних вироків, яких вона домагається роками. Але не варто забувати, що вилучити правоохоронці можуть тільки те майно, яке придбано після 28 листопада 2019 року, з моменту початку роботи закону.

За даними джерела в прокуратурі, в матеріалах є два народних депутата, поки ніякі інші особи там не фігурують. Таким чином правоохоронним органам практично нічим похвалитися перед президентом.

З причини того, що правоохоронці почали розслідування по народних депутатах лише після виходу в ефір програми «Схеми», така синхронність також не може не викликати здивування. Питання не в тому, хто на кого працює. А в можливості різних підрозділів силових структур грамотно виявляти корупціонерів. Витрачені бюджетні гроші на створення системи інформаторів, закуплено дороге устаткування для фіксації прослушки і спостережень. І на виході всього два епізоди.

ЄСПЛ в допомогу

За словами адвоката, в минулому високопоставленого чиновника в Генеральній прокуратурі України Олексія Бебеля, подібна практика боротьби з незаконно нажитим майном порушує конституційні права громадян.

«У нашій романо-германській правовій системі діє презумпція невинності. Правоохоронні органи повинні довести, що майно придбано незаконно. Тому з точки зору Конституції України, з точки зору ратифікованих міжнародних договорів, така форма боротьби з незаконними активами - незаконна по суті.

У березні 2014 року в Європейському союзі була прийнята директива, за якою всі країни повинні були включити відповідні норми в національне законодавство, де б дозволялося в цивільному порядку конфісковуватимуться майно, законність придбання якого не доведена, якщо немає вироку суду. В даний момент вся Європа спостерігає за судовими процесами, які стосуються цивільної конфіскації. І ті рішення, що вже є і вступили в законну силу, викликають багато питань в юридичному співтоваристві », - розповів Олексій Бебель для Klimenko Time.

Адвокат Олексій Бебель сподівається на незалежне рішення Європейського суду з прав людини, яке не дозволить нав'язувати Україні та Європі англо-саксонську модель права і збереже європейську систему.

«Механізм цивільної конфіскації закладений в прецедентному праві, яким користуються суди США і Великобританії. Вони користуються цим правом вже кілька століть, нехай займаються далі. Романо-германське право передбачає чітке розмежування повноважень і прав органів влади, органів звинувачення. Передбачає обов'язок доведення позивачем своїх позицій. А не перекладає це на відповідача. Тому я дуже сподіваюся, що ті рішення, які вони приймуть, згодом будуть переглянуті Європейським судом з прав людини. Цей суд більш незалежний і будь-яких політичних «установок» не отримував », - каже Бебель.

Про перспективи застосування цивільної конфіскації в Україні

адвокат Наталія Вдовиченко, Фахівець з антикорупційного законодавства в свою чергу вважає, що ідея громадянської конфіскації - потужний інструмент впливу, оскільки широке коло людей, органів вже сьогодні зібрали інформацію про громадян України.

«Сьогодні крім антикорупційних органів, до збору необхідної інформації залучені податкова, фінмоніторинг, фізичні та юридичні особи - суб'єкти первинного фінансового моніторингу (оператори поштового зв'язку; банки; особи, які надають послуги з переказу грошей і роблять валютні операції; суб'єкти аудиторської діяльності, бухгалтера; адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати; нотаріуси; суб'єкти господарювання- посередники в операціях купівлі-продажу майна; ті, хто надає платні консультації пов'язані з продажем нерухомого майна; хто продає за готівку дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них; хто надає послуги в сфері лотерей або азартних ігор; послуги, пов'язані з віртуальними активами (список не повний). Всі ці суб'єкти відповідно до закону зобов'язані подавати інформацію в фінмоніторинг про «ризикових» операціях юр і фіз осіб. Інститут цивільної конфіскації дуже потужний інструмент, думаю він швидко набере обертів », - розповіла Наталія Вдовиченко для Klimenko Time.

Сьогодні Національне агентство по запобіганню корупції (НАПКА) може виявити необгрунтовані активи, займаючись моніторингом способу життя декларанта, під час розслідування в рамках кримінального провадження, використовуючи методи оперативно-розшукової діяльності. На думку адвоката, виявити необгрунтовані активи просто навіть без оперативно-розшукових заходів, оскільки в Україні працює безліч реєстрів з відкритим доступом.

«З огляду на перелік реєстрів з відкритим доступом, інформації, яку самі особи надають про себе в інтернет мережі, відомості в податкових деклараціях, електронних деклараціях, і розуміючи принципи« логічного і арифметичного контролю »цих декларацій (які, до речі засекречені НАПКА), відшукати такі активи нескладно і без оперативно-розшукових заходів », - пояснила Вдовиченко.

Адвокат вважає, що Ілля Ківа і Михайло Волинець - це «пілотні проекти» і дуже багато залежить в тому числі і від того, наскільки професійно спрацюють юристи з обох сторін.

Юристи, що представляють інтереси народних депутатів повинні бути готові до того, що їм буде важче, ніж прокурорам, оскільки в цьому процесі не працює принцип «рівноправності сторін».

«Зараз практики застосування інституту цивільної конфіскації немає. Ілля Ківа і Михайло Волинець - «пілотні проекти», і від того, наскільки професійно в цих справах спрацюють юристи по обидва боки «барикад», буде частково залежати подальша практика. Хоча, зараз все дуже швидко змінюється і про практику застосування законодавства взагалі стало складно розмірковувати, особливо в таких пікантних питаннях. Розгляд справ про вилучення необґрунтованих активів здійснюється за заявою прокурора в порядку цивільного судочинства. У цивільному провадженні працює принцип «є достатні підстави вважати», він відрізняється від презумпції невинності і принципу, застосовуваного в кримінальному процесі «поза розумним сумнівом». А тому, процедура докази для захисту складніше, і слід добре попрацювати, щоб розбити версію прокурора. У такій категорії справ принцип рівності сторін не працює в інтересах захисту, оскільки тягар доведення покладено саме на захист », - уточнила Наталія Вдовиченко.

Від автора:

Боротьба з корупцією в Україні - довгограюча історія, яку останнім часом все складніше «продати» західним партнерам за черговий транш або донорську підтримку. Правила чесної роботи вже прописані для всіх. Будемо сподіватися, що в пошуку і конфіскації необґрунтованих активів влада не обмежиться судовими процесами над своїми політичними опонентами, і партія влади також займеться чищенням своїх рядів.

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

День пам'яті жертв голодоморів: кому «напинати» Росію, а кому — не повторювати помилок минулого

День пам'яті жертв голодоморів: кому «напинати» Росію, а кому — не повторювати помилок минулого

Стерненко продовжує продавлювати закриття кордону з РФ, Зеленський поки не ведеться

Стерненко продовжує продавлювати закриття кордону з РФ, Зеленський поки не ведеться

Погром бару в центрі Києва — чергова акція праворадикалів чи столичний переділ?

Погром бару в центрі Києва — чергова акція праворадикалів чи столичний переділ?

Повернення термінатора: Янукович знову хоче у президенти

Повернення термінатора: Янукович знову хоче у президенти

COVID боїться свят, а українці — гуманітарної вакцини та південноафриканського Омікрону

COVID боїться свят, а українці — гуманітарної вакцини та південноафриканського Омікрону

Зеленський і три богатирі: з охочих подати до суду на президента вже шикується черга

Зеленський і три богатирі: з охочих подати до суду на президента вже шикується черга

"Соросизми". Подарунок Єрмаку, атака на Офіс та «привіти» Зеленському від кредиторів

"Соросизми". Подарунок Єрмаку, атака на Офіс та «привіти» Зеленському від кредиторів

Держпереворот імені Ахметова, «вагнерівці», лайка з журналістами та другий термін: Зеленський дав раптовий багатогодинний прес-марафон

Держпереворот імені Ахметова, «вагнерівці», лайка з журналістами та другий термін: Зеленський дав раптовий багатогодинний прес-марафон

"Хотілося встати і дати йому по морді": Бутусов на прес-марафоні посварився з Зеленським

"Хотілося встати і дати йому по морді": Бутусов на прес-марафоні посварився з Зеленським

Антирадянські тексти напередодні Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору — кому вони потрібні?

Антирадянські тексти напередодні Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору — кому вони потрібні?

Чергове зростання цін в Україні: послуги «Укрпошти» подорожчають із 1 грудня

Чергове зростання цін в Україні: послуги «Укрпошти» подорожчають із 1 грудня

Місцева влада звинувачує Київ у згортанні реформи децентралізації та обмеження повноважень

Місцева влада звинувачує Київ у згортанні реформи децентралізації та обмеження повноважень

    частка facebook поділитися телеграмою акція твіттер viber share