Дізнайтеся докладніше, яку фінансову піраміду заблокувала СБУ - оперативні українські новини та події в матеріалах сайту Klymenko-time.
СБУ заблокувала діяльність популярної фінансової піраміди в Україні
08.54

СБУ заблокувала діяльність популярної фінансової піраміди в Україні

Вони заробили сотні тисяч доларів

елемент дизайну Клименко Тайм 14 хвилин на читання: 2

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду B2B Jewelry.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Хоча в службі не уточнювали назва піраміди, однак на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і «сертифікати» саме B2B Jewelry.

СБУ заблокувала діяльність популярної фінансової піраміди в Україні фото 2
Джерело: СБУ

«Вкладниками« піраміди »стали більше 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками шляхом придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн », - йдеться в заяві.

За інформацією, суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи.

СБУ заблокувала діяльність популярної фінансової піраміди в Україні фото 3
Джерело: СБУ

Відомо, що за період існування піраміди (з початку 2019 роки) організатори купили за незаконно отримані гроші острів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. Доларів кожен, коштовності, а також інше рухоме і нерухоме майно.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Раніше Служба безпеки України розкрила механізм розтрати бюджетних коштів екс-керівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на 109 мільйонів гривень.

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

Два зігофіла - це сила! Відео націоналіста Карася з нацистським вітанням схвалено самим Гітлером

Два зігофіла - це сила! Відео націоналіста Карася з нацистським вітанням схвалено самим Гітлером

Геть совкові пережитки! Батьківщину Мати і радянського солдата відправили в «Територію терору»

Геть совкові пережитки! Батьківщину Мати і радянського солдата відправили в «Територію терору»

Зарплати в "УЗ"

Кадри - наше все! Збиткова «Укрзалізниця» готова викласти понад 3 мільйони на пошук нових членів Наглядової ради

росія подала в суд на Україну

Росія починає «процес століття» проти України

«Неправильні» книги і «форма агресора»: за що Україна ввела санкції на Wildberries

«Неправильні» книги і «форма агресора»: за що Україна ввела санкції на Wildberries

МВС втратило Зоряна і Шкіряка: на тлі портрета Бандери і з Україною в серці "аваковський пес» пішов за своїм міністром

МВС втратило Зоряна і Шкіряка: на тлі портрета Бандери і з Україною в серці "аваковський пес» пішов за своїм міністром

«Зрада» олімпійського масштабу: росіяни забивають Україну рекламою, а японці і корейці асоціюють нас не з борщем, а з Чорнобилем

«Зрада» олімпійського масштабу: росіяни забивають Україну рекламою, а японці і корейці асоціюють нас не з борщем, а з Чорнобилем

ЄСПЛ не побачив серйозного порушення прав людини в дискримінації російської мови в Україні

ЄСПЛ не побачив серйозного порушення прав людини в дискримінації російської мови в Україні

Кого з жителів Донбасу точно не будуть штрафувати на кордоні: пояснення Держприкордонслужби

Кого з жителів Донбасу точно не будуть штрафувати на кордоні: пояснення Держприкордонслужби

Викрадення судді Чауса: в Молдові звинувачують українську владу

Викрадення судді Чауса: в Молдові звинувачують українську владу

Пограбування століття: у Львові чоловік викликав поліцію, звинуватив дружину в «крадіжці любові» і попросив «двох Полін»

Пограбування століття: у Львові чоловік викликав поліцію, звинуватив дружину в «крадіжці любові» і попросив «двох Полін»

Нове слово в дипломатії? Зеленська запропонувала провести в Україні унікальний міжнародний саміт

Нове слово в дипломатії? Зеленська запропонувала провести в Україні унікальний міжнародний саміт

    частка facebook поділитися телеграмою акція твіттер viber share