АРМА зв'язалася з уголних контрабандистом: ЗМІ розповіли про схему

ЗМІ викрили Національне агентство з питань розшуку та управління активами, отриманих корупційним шляхом (АРМА) в зв'язках з бізнесменом, який може бути замішаний у контрабанді вугілля.

Це з'ясували журналісти видання VESTI. А команда телеграм-каналу Klymenko Time адаптувала їх розслідування, виділивши головне.

АРМА зв'язалася з поганою компанією

АРМА уклала контракт із компанією з орбіти донецького бізнесмена, чиє ОЗУ займається контрабандою вугілля з територій "ДНР".

За інформацією журналістів, АРМА замовило послуги з оцінки активів ТОВ "Віктон-Консалтинг" 21 травня 2020 року. Оплачувати 109,6 тис. гривень за ці послуги, згідно з документацією, має підприємство "Європейський транспортно-логістичний центр" (ПП "ЄТЛЦ"). Це говорить про те, що АРМА вибрав ЕТЛЦ управителем активів, якими зараз розпоряджається Агентство (за оцінкою ЗМІ йдеться про вагони).

Компанія примітна тим, що ще у 2019 році перебувала у стані банкрутства та перебувала на обліку як припиняюча діяльність. Але 17 квітня 2020 року (мабуть під "договірняк" з АРМА) в Єдиному реєстрі підприємств України було змінено стан ЕТЛЦ на "працюючу".

Хто ж стоїть за компанією?

Найцікавіше в компанії - це директор Сергій Косарєв, він же керівник філії збагачувальною фабрикою "ПРОЛЕТАРСЬКА" (на непідконтрольній території) та низки інших підприємств, що входять до фінансово-промислової групи "Енергоімпекс" донецького бізнесмена Андрія Орлова.

"Отсіжіваясь від своїх кримінальних справ в Естонії після 2014 року, вже взимку цього року він знову повернувся в Україну. Явно маючи певні домовленості з представниками нової влади. Більш того, як з'ясували журналісти, підприємства Орлова, який володіє "Європромбанком" в Україні, працюють у Донецьку та перепродують вугілля з непідконтрольних Україні територій до Росії, а потім завозять до України для Кременчуцького заводу технічного вуглецю. Схема проста, нахабна, м'яко кажучи незаконна", - пише Телеграм-канал Klymenko Time.

"Ось такі нові підрядники у АРМА. До речі, після відходу скандального Андрія Потьомкіна (https://t.me/KlymenkoTime/10899) з АРМА тендерний комітет очолює його колишній підлеглий - Вахтанг Бочорішвілі. Саме Вахтанг особисто брав участь в атаці АРМА колег VESTI у листопаді 2017 року, у День працівників радіо та телебачення (і так, це був не збіг), також він примітний, зокрема, тим, що свого часу мама подарувала йому 1 млн гривень, а до цього він... крав консерви в одеському супермаркеті", - резюмували у Телеграм-каналі.