%%title%% %%page%%
18:02

США обвиняют Коломойского в отмывании денег. Что дальше?

Олигарх попал в опалу к «Дяде Сэму»

элемент дизайна Клименко Тайм 14 минут на чтение : 8

Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов ПриватБанка и в хищении. Кроме этого, подан иск о конфискации активов Коломойского, которые, по заявлению Минюста, были приобретены за выведенные из ПриватБанка деньги.

Столь громкие события могут указывать на то, что доказательства вины олигарха уже собраны. В Klymenko Time разбирались в сути дела, а также в том, кто в нем заинтересован и чем всё грозит Коломойскому.

В чем обвиняют Коломойского

В мае 2019 г. Приватбанк подал иск против бывших владельцев банка – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в суд штата Делавер (иск подавали адвокаты юридических фирм США Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss) с обвинением в отмывании 470 млрд долл. через фиктивные фирмы по всему миру, в том числе и в США. При этом правительству Украины пришлось покрывать из бюджета дефицит в размере 5,5 млрд долл., чтобы удержать банк от банкротства.

Дело назвали «Схемы Optima» – по названию сети компаний Коломойского, приобретавших активы в США за якобы отмытые (в США – 622,8 млн долл.) и незаконно присвоенные доходы по корпоративным кредитам, которые выдавались ПриватБанком.

Параллельно аналогичное дело по иску ПриватБанка от 2017 года рассматривается и в Великобритании, а также действует судебный приказ о всемирном аресте активов олигарха.

Как работали схемы

Согласно иску, отмывание производилось следующим образом: принадлежащие Коломойскому и Боголюбову фирмы оформляли кредиты в ПриватБанке под фиктивные цели, после этого деньги частями переводились на счета фирм на Кипре и уже оттуда переводились на счета доверенных лиц в США, с которых деньги инвестировались в заводы и недвижимость.

Возврат денег по кредитам ПриватБанка также производился по похожей схеме: в банке оформлялись новые кредиты, которые аналогично отправлялись на счета фирм, зарегистрированных на Кипре, и оттуда переводились назад в виде погашения задолженностей – то есть, «возврат» средств производился за счет самого банка, который в большей части сформирован из вкладов его клиентов.

Это приводило к увеличению кредитной дыры в банке, банкротство которого было вопросом времени. Схемы якобы действовали с 2006 по 2016 гг. и были раскрыты после национализации банка.

Американская бизнес-империя

В США Коломойскому и его партнерам принадлежит крупнейшая компания на рынке офисной недвижимости Кливленда – Optima Management (ее стоимость оценивается в 250 млн долл.). С ее помощью производился ряд покупок недвижимости, в том числе отель в Кливленде на 484 номера и офисное здание на 21 этаж.

Кроме этого, его бизнес-партнерами являются Ури Лейбер (член наблюдательного совета «Укрнафты», среди владельцев которой числится и Коломойский) и Мордехай Корф – выходцы из еврейской общины штата Флорида, с которыми он инвестировал в ряд перерабатывающих предприятий в США, в сталелитейный комбинат в Огайо, завод по производству средств для очистки стали в Вирджинии, в компанию CC Metals and Alloys в Кентукки, которая является крупнейшим производителем и поставщиком ферросилиция в США, и прочие предприятия. Лейбер и Корф фигурируют в деле как соучастники схем Коломойского.

Что говорит Коломойский

По словам олигарха, «все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией «Евраз», и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке».

Интересы западного бизнеса

Активизация дела в США может указывать на давление на Зеленского и ожидание от него реанимации дела в Украине с целью вынесения ему приговора, поскольку против Коломойского настроены обе группы влияния в США:

-неформальные парламентские группы Коломойского и «прозападников», реализующих интересы Демократической партии, в «Слуге народа» являются конфликтующими;

-представитель Демократической партии США и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани также заинтересован в уменьшении влияния Коломойсокго и даже называл его «суперопасным».

Влиятельные олигархи внутри Украины не выгодны представителям западного капитала, которые в рамках экономической интеграции Украины на Запад заинтересованы во вхождении на украинский рынок и в перераспределении сфер влияния. Поэтому наблюдается заинтересованность в полном разрыве связей между президентом и олигархами, имеющим на него влияние, а также на уменьшение влияния Коломойского в Украине. А возможное отмывание им денег в особо крупных размерах оказалось отличным способом для этого.

Риски для Коломойского

В случае вынесения вердикта не в пользу Коломойского по делу отмывания средств его активы могут быть конфискованы (скорее всего – в пользу США, а не пострадавшей стороны – Украине за них придется отдельно побороться в судах), также есть угроза наложения штрафов и длительного (до нескольких пожизненных сроков) тюремного заключения.

Но решение суда на территории США не означает, что Коломойский как гражданин Украины будет привлечен к ответственности на территории Украины или выдан США. Всё будет зависеть от решений украинских судов и политической воли руководства страны. Коломойский может быть арестован в других странах в случае выдачи ордера на арест США, кроме тех, в которых у него есть гражданство: Украины, Израиля и Кипра.

Добавьте Klymenko Time в список ваших источников

Новости

Не свисти — денег не будет. Украина отличилась очередным рекордом, теперь по свисту

Не свисти — денег не будет. Украина отличилась очередным рекордом, теперь по свисту

Мечту Кличко о президентском кресле может воплотить в жизнь другой боксёр-чемпион

Мечту Кличко о президентском кресле может воплотить в жизнь другой боксёр-чемпион

В «Голосе» усмотрели «руку Кремля» в законе об олигархах

В «Голосе» усмотрели «руку Кремля» в законе об олигархах

Чтобы остановить ЛГБТ-марш киевлянка «костьми легла»

Чтобы остановить ЛГБТ-марш киевлянка «костьми легла»

Порвали два баяна: Петя «луженая глотка» и маленькая порохоботка (ФОТО, ВИДЕО)

Порвали два баяна: Петя «луженая глотка» и маленькая порохоботка (ФОТО, ВИДЕО)

Как правильно выбрать роутер в 2021 году?

Как правильно выбрать роутер в 2021 году?

Цены на газ таки «добили» Одесский припортовый завод

Цены на газ таки «добили» Одесский припортовый завод

Зима близко! «грязный газ» поставил Украину в неудобное положение

Зима близко! «грязный газ» поставил Украину в неудобное положение

Подросток из Афганистана ехал трое суток на запасном колесе фуры, пока его не нашли украинские пограничники

Подросток из Афганистана ехал трое суток на запасном колесе фуры, пока его не нашли украинские пограничники

Протест выходного дня: стоп фейк пандемия под дождем и обращение к Зеленскому, подписанное кровью (ФОТО, ВИДЕО)

Протест выходного дня: стоп фейк пандемия под дождем и обращение к Зеленскому, подписанное кровью (ФОТО, ВИДЕО)

Затянуло в насос: под Кривым Рогом три человека погибли в канализации (ВИДЕО)

Затянуло в насос: под Кривым Рогом три человека погибли в канализации (ВИДЕО)

Если у вас нет самого большого флага Украины, тогда мы идем к вам

Если у вас нет самого большого флага Украины, тогда мы идем к вам

    facebook share telegram share twitter share viber share