СБУ: криптомошеннки украли более 3 миллионов долларов

СБУ раскрыла банду криптомошенников: парламент хочет легализовать виртуальные активы, а Нацбанк — запустить е-гривну

Цена биткоина побила двухлетний рекорд и в ноябре 2020 года приблизилась к 16 000 долларов. К рекордной отметке приближается и количество аферистов, которые наживаются на электронной валюте

минут на чтение : 7

Мошенничество с биткоинами за последние годы стало немалой проблемой. Общая стоимость криптовалюты, полученной путем афер, исчисляется сотнями миллионов долларов. Точная цифра остается «за кадром», поскольку многие игроки рынка просто молчат о своих убытках.

Так сегодня СБУ разоблачила очередную преступную группировку, которая присваивала деньги инвесторов, изображая видимость участия в е-торгах на международных фондовых биржах. Аферисты успели вывести через криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

СБУ раскрыла банду криптомошенников: парламент хочет легализовать виртуальные активы, а Нацбанк — запустить е-гривну фото 1 — Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой № 4.

Как оказалось, двое киевлян нелегально заполучили клиентские базы телефонных номеров финансовых и кредитных учреждений, арендовали более пяти помещений в разных районах города и оборудовали под колл-центры, где трудоустроили более 500 операторов. Те, в свою очередь, звонили клиентам трейдинговой компании и предлагали вкладывать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.

В СБУ рассказали, что «бизнесмены» использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Мошенники также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о мнимом росте в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить вклады.

Дельцы таким образом выманивали у потерпевших до 5 тысяч долларов. А после решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования банды, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов.

СБУ во время обысков в колл-центрах, обнаружила массу компьютерной техники и мобильных устройств, а также программное обеспечение.

Решается вопрос относительно сообщения организаторам мошенничества о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).

Следственные действия продолжаются.

Украина на первом месте по использованию криптовалюты

По данным Министерства информации украинцы в 2020 году оказались самыми активными пользователями криптовалют в мире. По утверждению ведомства, индекс использования криптовалюты высчитывался исходя из стоимости пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатков монет на онлайн-счетах, объема розничных и p2p-транзакций на сумму менее 10 000 долларов.

В Украине базируется масштабное сообщество блокчейн-разработчиков, а объемы безналичных платежей входят в топ-5 мирового рейтинга.

«Из-за отсутствия фондового рынка, ограниченного доступа к мировому рынку капиталов и международных переводов, а также высокого порога вхождения на рынок недвижимости, виртуальные активы набирают популярность среди населения Украины», – пишет Минцифры, добавляя, что представители малого бизнеса страны активно применяют криптовалюту для расчетов на международных маркетплейсах.

Украина на сегодня занимает ведущее место среди стран мира по распространенности криптовалюты. Но ее статус в нашей стране так и не определен: не существует законодательных норм, которые бы перевели этот инструмент в легальное поле, ограничили или запретили его использование. Таким образом, криптовалюта в Украине находится в так называемой серой зоне, что негативно сказывается как на лицах, осуществляющих деятельность, связанную с этим инструментом, так и на самом государстве, которое может потерять свою инвестиционную привлекательность в данной индустрии.

Поэтому депутаты Верховной Раде разработали и зарегистрировали законопроект «О виртуальных активах». Поскольку именно легализация, или, другими словами, госконтроль, может сферу цифровых денег обезопасить от афер. Возможно, в Украине это получится.

СБУ раскрыла банду криптомошенников: парламент хочет легализовать виртуальные активы, а Нацбанк — запустить е-гривну фото 2 — 3 самые большие криптовалюты-стейблкоин увеличились в капитализации до $23,4млрд. Все три стейблкоина находятся на Ethereum.

Нацбанк хочет создать цифровую е-гривну

Национальный банк Украины положительно оценил возможность выпуска цифровых денег, способных стать равноценным эквивалентом обычной гривны. Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко написал на своей странице в Facebook, комментируя намерение ассоциации Libra выпустить одноименную цифровую валюту в январе 2021 года.

«Национальный банк Украины, который активно исследует тематику цифровых валют центральных банков (CDBC) еще с 2016 года, уже инициировал внесение таких изменений в законодательство. Определение «цифровых денег Национального банка Украины» и право НБУ на их выпуск включено в законопроект №4364 о платежных услугах. Так что Национальный банк не изменил своих планов по изучению возможности выпуска е-гривны», – написал Шевченко.

По его словам, команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования е-гривны, но поиск приемлемого решения продолжается: «Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт».

Он добавил, введение е-гривны предусматривает создание платежной инфраструктуры для её обращения на рынке. Объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать е-гривна.

«Вместе с тем Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру всецелой диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны», – написал глава Нацбанка.