11:02

Провел тысячи транзакций: Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставил в США огромные долги

Международный консорциум журналистов провел расследование

элемент дизайна Клименко Тайм 14 минут на чтение : 5

Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.

Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists).

— Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что за 6 лет Deutsche Bank перевел не менее 490 млн дол. из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре (США). Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на среднем Западе.

По данным расследователей, еще 268 млн дол. перешли через Deutsche Bank в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007-го по 2013 год.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006-го по 2015 год — в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

К слову, Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США.

Журналисты сообщают со ссылкой на протоколы суда, что при Коломойском сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае даже остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам.

Например, в Иллинойсе компания Коломойского купила бывший завод Motorola. Уже через несколько месяцев местная коммунальная компания отключила электричество из-за неоплаченных счетов, а спустя несколько месяцев не были уплачены и налоги на недвижимость. Той зимой из-за замерзания труб лопнула система орошения. Продали комплекс спустя 8 лет после покупки на «бесславном онлайн-аукционе» с убытком почти в 7 млн дол.

— Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками, — рассказали журналисты.

Отмечается, что Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве. Здания были обесценены, заводы закрыты, а сталелитейщики остались без работы.

Ранее Klymenko Time сообщал, что 4 августа в Кливленде (США) сотрудники ФБР пришли с обыском в офис фирмы, которая, по данным СМИ, принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и ​​во всем мире.

Коломойский сразу же отреагировал на обвинения Министерства юстиции США в отмывании денег ПриватБанка.

— Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией «Евраз» и с доходов других бизнесов, которые хранились в «ПриватБанке, — сказал он и опроверг все остальные обвинения.

Добавьте Klymenko Time в список ваших источников

Новости

Отдала все силы! Украинская дзюдоистка рассказала, как боролась за медаль

Отдала все силы! Украинская дзюдоистка рассказала, как боролась за медаль

Два зигофила — это сила! Видео националиста Карася с нацистским приветствием одобрено самим Гитлером

Два зигофила — это сила! Видео националиста Карася с нацистским приветствием одобрено самим Гитлером

Долой совковые пережитки! Родину Мать и советского солдата отправили в «Территорию террора»

Долой совковые пережитки! Родину Мать и советского солдата отправили в «Территорию террора»

Зарплаты в "УЗ"

Кадры — наше все! Убыточная «Укрзализныця» готова выложить более 3 миллионов на поиск новых членов Набсовета

россия подала в суд на украину

Россия начинает «процесс века» против Украины

«Неправильные» книги и «форма агрессора»: за что Украина ввела санкции на Wildberries

«Неправильные» книги и «форма агрессора»: за что Украина ввела санкции на Wildberries

МВД лишилось Зоряна и Шкиряка: на фоне портрета Бандеры и с Украиной в сердце «аваковский пес» ушел за своим министром

МВД лишилось Зоряна и Шкиряка: на фоне портрета Бандеры и с Украиной в сердце «аваковский пес» ушел за своим министром

«Зрада» олимпийского масштаба: россияне забивают Украину рекламой, а японцы и корейцы ассоциируют нас не с борщом, а с Чернобылем

«Зрада» олимпийского масштаба: россияне забивают Украину рекламой, а японцы и корейцы ассоциируют нас не с борщом, а с Чернобылем

ЕСПЧ не увидел серьезного нарушения прав человека в дискриминации русского языка в Украине

ЕСПЧ не увидел серьезного нарушения прав человека в дискриминации русского языка в Украине

Кого из жителей Донбасса точно не будут штрафовать на границе: объяснение Госпогранслужбы

Кого из жителей Донбасса точно не будут штрафовать на границе: объяснение Госпогранслужбы

Похищение судьи Чауса: в Молдове обвиняют украинские власти

Похищение судьи Чауса: в Молдове обвиняют украинские власти

Ограбление века: во Львове муж вызвал полицию, обвинил жену в «краже любви» и попросил «двух Полин»

Ограбление века: во Львове муж вызвал полицию, обвинил жену в «краже любви» и попросил «двух Полин»

    facebook share telegram share twitter share viber share