Центр по исследованию коррупции и организованной преступности выяснил, что Петр Порошенко контролировал шесть оффшорных компаний
12:45

Порошенко через оффшорные компании покупал дорогую мебель и картины, — OCCRP

В 2013 году экс-президент использовал одну из фирм, чтобы купить полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море»

элемент дизайна Клименко Тайм 14 минут на чтение : 4

Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает попадаться на преступных схемах. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что он контролировал шесть оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского Raiffeisen банка. Фирмы заключали крупнейшие сделки, в том числе на приобретение дорогой мебели и картин для дома экс-главы.

Судя по данным, еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко. Исследователи выяснили, что такие фирмы как Intraco, Vernon и остальные 15 каждый год обрабатывали операции на десятки миллионов долларов. Они связаны с бывшим президентом и его бизнесом, а также имели счета в Raiffeisen. Предсказуемо, что многие из компаний были зарегистрированы на Кипре или Британских Виргинских островах.

Центр утверждает, что шесть фирм контролирует лично Порошенко. Это удалось выяснить с помощью переписки по электронной почте и другой документации. В остальных компаниях также были зафиксированы операции, который соприкасались с бизнес-империей бывшего президента. Однако доказать прямой контроль Порошенко над ними не удалось.

По данным Центра, Порошенко вместе с супругой Мариной с 2009-го по 2012 годы купили через оффшорную компанию Vernon Holdings люксовую мебель на сумму более 100 тыс. долларов  итальянских производителей. Он хотел обставить новое поместье за пределами Киева. Согласно документам, именно эту компанию и контролировал экс-глава государства.

Кроме того, в 2012 году Порошенко приобрел произведения искусства, скульптуру Сальвадора Дали «Длинноногий слон» за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby’s в Нью-Йорке. Позже благодаря этой компании он продал статую одной из украинских медиакомпаний за 342 500 долларов.

Оказалось, что бывший президент был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, хотя вместо Порошенко указали его делового партнера Сергея Зайцева. Примечательно, что именно Raiffeisen разрешил политику использования своего сотрудника для маскировки контроля шести оффшорных компаний, утверждает Центр.

В 2013 году экс-президент использовал Vernon, чтобы купить полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море». Тогда на предметы искусства он потратил 4,8 млн фунтов стерлингов.

Следует отметить, что Центр по исследованию коррупции и организованной преступности отправил запрос Порошенко, чтобы выяснить детали по оффшорным компаниям. Однако юридические советники экс-президента опровергли его отношение к фирмам.

– Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний, – заявили там.

Позже партия «Европейская солидарность» подчеркнула, что Порошенко не является бенефициаром и не контролирует компании. Сейчас адвокаты разбираются с материалом, который опубликовал Центр, чтобы защитить бывшего главу в суде.

Ранее прокуратура открыла очередное уголовное дело на экс-президента Украины Петра Порошенко. Речь шла об оффшорной компании, которая создавалась для отмывания денег.

Кроме того, в мае 2020 года Порошенко вызывали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в рамках уголовного производства № 42020000000000307 о сокрытии таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Добавьте Klymenko Time в список ваших источников

Новости

Медведчук пришёл в Офис генерального прокурора и заявил, что готов сесть в тюрьму

Медведчук пришёл в Офис генерального прокурора и заявил, что готов сесть в тюрьму

Витренко пообещал снова подать в суд на «Газпром»

Витренко пообещал снова подать в суд на «Газпром»

Социальная дистанция? Не слышали. В «ДНР» отметили день «республики» без соблюдения карантинных мер

Социальная дистанция? Не слышали. В «ДНР» отметили день «республики» без соблюдения карантинных мер

Студенту, облившему краской памятник Бандере, дали 4 года тюрьмы – а «зиговавшие» в Киеве радикалы отделались мелким хулиганством

Студенту, облившему краской памятник Бандере, дали 4 года тюрьмы – а «зиговавшие» в Киеве радикалы отделались мелким хулиганством

Голос Донбасса: как жители «ЛДНР» будут голосовать на российских выборах

Голос Донбасса: как жители «ЛДНР» будут голосовать на российских выборах

Подавляющее большинство украинцев против продажи земли — новые цифры соцопросов

Подавляющее большинство украинцев против продажи земли — новые цифры соцопросов

Мнение еврейских общин Украины о мемориале «Бабий Яр» разделились: при чём здесь «российский след»?

Мнение еврейских общин Украины о мемориале «Бабий Яр» разделились: при чём здесь «российский след»?

Украинских пенсионеров принудительно переведут на обслуживание в банки: куда обращаться и почему важно вовремя сделать правильный выбор

Украинских пенсионеров принудительно переведут на обслуживание в банки: куда обращаться и почему важно вовремя сделать правильный выбор

Шмыгаль заявил о создании 600 тысяч новых рабочих мест – но цифры говорят, что это неправда

Шмыгаль заявил о создании 600 тысяч новых рабочих мест – но цифры говорят, что это неправда

Призрак «большой приватизации?»: половина ведущих госкомпаний Украины – убыточны

Призрак «большой приватизации?»: половина ведущих госкомпаний Украины – убыточны

В украинской школе вчера тоже произошло ЧП

В украинской школе вчера тоже произошло ЧП

Боролись с «российскими нарративами» в Ирландии: украинские дипломаты попали в очередной скандал

Боролись с «российскими нарративами» в Ирландии: украинские дипломаты попали в очередной скандал

    facebook share telegram share twitter share viber share