Центр по исследованию коррупции и организованной преступности выяснил, что Петр Порошенко контролировал шесть оффшорных компаний
12:45

Порошенко через оффшорные компании покупал дорогую мебель и картины, — OCCRP

В 2013 году экс-президент использовал одну из фирм, чтобы купить полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море»

элемент дизайна Клименко Тайм 14 минут на чтение : 4

Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает попадаться на преступных схемах. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что он контролировал шесть оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского Raiffeisen банка. Фирмы заключали крупнейшие сделки, в том числе на приобретение дорогой мебели и картин для дома экс-главы.

Судя по данным, еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко. Исследователи выяснили, что такие фирмы как Intraco, Vernon и остальные 15 каждый год обрабатывали операции на десятки миллионов долларов. Они связаны с бывшим президентом и его бизнесом, а также имели счета в Raiffeisen. Предсказуемо, что многие из компаний были зарегистрированы на Кипре или Британских Виргинских островах.

Центр утверждает, что шесть фирм контролирует лично Порошенко. Это удалось выяснить с помощью переписки по электронной почте и другой документации. В остальных компаниях также были зафиксированы операции, который соприкасались с бизнес-империей бывшего президента. Однако доказать прямой контроль Порошенко над ними не удалось.

По данным Центра, Порошенко вместе с супругой Мариной с 2009-го по 2012 годы купили через оффшорную компанию Vernon Holdings люксовую мебель на сумму более 100 тыс. долларов  итальянских производителей. Он хотел обставить новое поместье за пределами Киева. Согласно документам, именно эту компанию и контролировал экс-глава государства.

Кроме того, в 2012 году Порошенко приобрел произведения искусства, скульптуру Сальвадора Дали «Длинноногий слон» за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby’s в Нью-Йорке. Позже благодаря этой компании он продал статую одной из украинских медиакомпаний за 342 500 долларов.

Оказалось, что бывший президент был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, хотя вместо Порошенко указали его делового партнера Сергея Зайцева. Примечательно, что именно Raiffeisen разрешил политику использования своего сотрудника для маскировки контроля шести оффшорных компаний, утверждает Центр.

В 2013 году экс-президент использовал Vernon, чтобы купить полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море». Тогда на предметы искусства он потратил 4,8 млн фунтов стерлингов.

Следует отметить, что Центр по исследованию коррупции и организованной преступности отправил запрос Порошенко, чтобы выяснить детали по оффшорным компаниям. Однако юридические советники экс-президента опровергли его отношение к фирмам.

– Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний, – заявили там.

Позже партия «Европейская солидарность» подчеркнула, что Порошенко не является бенефициаром и не контролирует компании. Сейчас адвокаты разбираются с материалом, который опубликовал Центр, чтобы защитить бывшего главу в суде.

Ранее прокуратура открыла очередное уголовное дело на экс-президента Украины Петра Порошенко. Речь шла об оффшорной компании, которая создавалась для отмывания денег.

Кроме того, в мае 2020 года Порошенко вызывали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в рамках уголовного производства № 42020000000000307 о сокрытии таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Добавьте Klymenko Time в список ваших источников

Новости

«Бомба» замедленного действия: что происходит с украинской инфраструктурой

«Бомба» замедленного действия: что происходит с украинской инфраструктурой

Доуправлялись: партия Зеленского «Слуга народа» потеряла электоральное первенство

Доуправлялись: партия Зеленского «Слуга народа» потеряла электоральное первенство

Верховная Рада приняла «ресурсный» налоговый законопроект. Быть новому Майдану?

Верховная Рада приняла «ресурсный» налоговый законопроект. Быть новому Майдану?

фопы в киеве

Масштабный митинг ФОПов на Банковой. Полный репортаж

Зеленский договорился с Apple провести перепись населения в 2023 году. Свежо придание?

Зеленский договорился с Apple провести перепись населения в 2023 году. Свежо придание?

В Киевской области перекрыли трассу из-за высоких тарифов ЖКХ

В Киевской области перекрыли трассу из-за высоких тарифов ЖКХ

В Украине – новые правила поступления в ВУЗы: что изменится для абитуриентов в 2022 году

В Украине – новые правила поступления в ВУЗы: что изменится для абитуриентов в 2022 году

Работнице никопольского музея сломали бедро из-за того, что она не хочет вакцинироваться. Почему люди звереют на фоне пандемии?

Работнице никопольского музея сломали бедро из-за того, что она не хочет вакцинироваться. Почему люди звереют на фоне пандемии?

Елена Шуляк: бизнесвумен из «Midland» во главе «Слуги народа»

Елена Шуляк: бизнесвумен из «Midland» во главе «Слуги народа»

В Киеве планируется «переворот за тысячу гривен»?

В Киеве планируется «переворот за тысячу гривен»?

Мошенничество, грабежи и торговля кокаином: во Львове разоблачили крупную международную преступную организацию

Мошенничество, грабежи и торговля кокаином: во Львове разоблачили крупную международную преступную организацию

Блогера, устроившего вечеринку в День памяти жертв Голодомора, вызвали в полицию, а его друзей лишили рекламных контрактов

Блогера, устроившего вечеринку в День памяти жертв Голодомора, вызвали в полицию, а его друзей лишили рекламных контрактов

    facebook share telegram share twitter share viber share