Узнайте подробнее, какую финансовую пирамиду заблокировала СБУ - оперативные украинские новости и события в материалах сайта Klymenko-time.
СБУ заблокировала деятельность популярной финансовой пирамиды в Украине
08:54

СБУ заблокировала деятельность популярной финансовой пирамиды в Украине

Они заработали сотни тысяч долларов

элемент дизайна Клименко Тайм 14 минут на чтение : 2

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Хотя в службе не уточняли название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и «сертификаты» именно B2B Jewelry.

СБУ заблокировала деятельность популярной финансовой пирамиды в Украине фото 2
Источник: СБУ

«Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн», — говорится в заявлении.

По информации, суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

СБУ заблокировала деятельность популярной финансовой пирамиды в Украине фото 3
Источник: СБУ

Известно, что за период существования пирамиды (с начала 2019 года) организаторы купили за незаконно полученные деньги остров Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины раскрыла механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на 109 миллионов гривен.

Добавьте Klymenko Time в список ваших источников